Compliance Services

Seit über 10 Jahren sind wir führend in der Unterstützung von Unternehmen im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität und bei der Gewährleistung der Einhaltung von Bank- und Handelsfinanzierungsstandards. Unsere umfassende Prüfung erstreckt sich über eine Vielzahl von Produkten, darunter Zahlungen, Akkreditive, Garantien, Inkasso und Wertpapiere.

Unser Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf Transaktionen in Polen, Europa und der ganzen Welt.

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Wie können wir Ihnen helfen?

Zahlungen

Wir unterstützen Sie bei Zahlungsprozessen, einschließlich der Analyse von SEPA- und SWIFT-Zahlungen. Unsere Prüfung umfasst die Überprüfung von Transaktionen auf mögliche Verstöße gegen internationale Sanktionen.

Akkreditive, Inkasso und Garantien

Wir analysieren Akkreditive und Garantien eingehend und überprüfen Transaktionen auf mögliche Verstöße gegen internationale Sanktionen.

Wertpapiere

Unsere Analyse erstreckt sich auf Wertpapiertransaktionen, bei denen wir mögliche Verstöße gegen internationale Sanktionen sorgfältig bewerten.

Anti-Geldwäsche (AML)

Wir setzen präventiv Maßnahmen gegen Geldwäsche um, indem wir jedes Dokument und jede Transaktion unter Berücksichtigung der Kundenhistorie, der Unternehmensprofile, des Transportwegs usw. analysieren. Vorfälle werden erfasst und bei Bedarf gemeldet.

Untersuchung der Terrorismusfinanzierung

Wir überprüfen die Teilnehmer an Transaktionen, um das Risiko von Verbindungen zu terroristischen Organisationen auszuschließen.

Sichere Transaktionen mit CERI

Erkunden Sie die Welt der Compliance

Alle Transaktionen unterliegen einer gründlichen Prüfung in einer fortschrittlichen Anwendung, die unser Team bei der Bewertung von Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Verstößen gegen internationale Sanktionen unterstützt. Wir agieren im Rahmen der EU, des Vereinigten Königreichs, der Schweiz und den USA, wobei wir verschiedene Sanktionslisten konsultieren, darunter die EU-Sanktionslisten, die Liste des britischen Finanzministeriums (GB), die SECO-Liste (CH) und die OFAC-Listen. Zudem erfolgt eine sorgfältige Prüfung interner Kunden-Sanktionslisten.

Nach Abschluss des Prüfprozesses treffen unsere versierten Mitarbeiter kritische Entscheidungen, um die Transaktion entweder freizugeben oder zu stoppen. Täglich bearbeitet ein engagiertes Team von 100 Mitarbeitern rund 150.000 Transaktionen, die einer sorgfältigen zweistufigen Überprüfung unterzogen werden. Unsere Analyse erstreckt sich über Transaktionen hinaus und umfasst Unternehmen, Finanzinstitute, Länder, Städte, Schiffe und Flugzeuge. Wir führen Nachrichtenanalysen durch, die ein breites Spektrum von Bereichen abdecken, darunter EBA, TGT, Zahlungen mit hohen Beträgen, MT101 – Barzahlungen, MT103, MT202, SEPA-Zahlungen (SDD, SCT und R-TX) und feste Zahlungen.

Stärken für Ihr Unternehmen

Flexibilität: Unser Engagement für eine schnelle Implementierung von Prozessen und die geschickte Anpassung an sich ändernde Volumina gewährleisten eine nahtlose Unterstützung, die auf Ihre sich entwickelnden Anforderungen abgestimmt ist.
Sprachen: Mit einem Team, das sowohl Englisch als auch Deutsch beherrscht, legen wir Wert auf klare Kommunikation und ein korrektes Verständnis unserer Kunden und ihrer Bedürfnisse.
Multi-System-Kompetenz: Dank unserer umfassenden Erfahrung können wir nahtlos mit den verschiedenen Systemen unserer Kunden arbeiten und so einen vielseitigen und integrierten Ansatz gewährleisten.

Was kann CERI für Sie tun?

Optimierung der gesetzlichen Einhaltung: Wir sind darauf spezialisiert, Sie bei der Optimierung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu unterstützen, indem wir sicherstellen, dass Sie sich an die geltenden Vorschriften halten. Dieser proaktive Ansatz hilft Ihnen, mögliche rechtliche Konsequenzen und finanzielle Strafen zu vermeiden.
Minimierung von Risiken: Unsere Dienstleistungen sind darauf ausgerichtet, die mit Verstößen gegen Rechtsvorschriften verbundenen Risiken effektiv zu minimieren. Auf diese Weise tragen wir aktiv dazu bei, den Ruf Ihres Unternehmens auf dem Markt zu schützen.

Die Philosophie von CERI ist auf Effizienz, Flexibilität und Verantwortung ausgerichtet. Diese Kernwerte führen zum Erfolg sowohl für unsere Partner als auch für unser engagiertes Team.

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